Instruks for styrets godtgjøringsutvalg i Helse Midt-Norge v. 1.8

Stadfestet i styret for Helse Midt-Norge RHF den 25. april 2024
(Legges fram for ny stadfesting i april 2025)

 

I styrevedtak 37/15 ble det vedtatt å etablere et Godtgjøringsutvalg for Helse Midt-Norge. Styret i Helse Midt-Norge RHF fastsetter instruks for Godtgjøringsutvalget.

1.       BAKGRUNN FOR ETABLERINGEN

Et samlet styre har det overordnede ansvaret for at gjeldende policy, retningslinjer og regelverk blir fulgt hva angår lønn og godtgjøring til ledende ansatte i hele foretaksgruppen. Dette er presisert i  «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel», fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022. Her fremkommer det at styret i sin årlige erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte også skal redegjøre for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskap.

2.       FORMÅL OG OPPGAVER

Godtgjøringsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Midt-Norge RHF. Utvalget er et saksforberedende organ med følgende hovedoppgaver;

1.       Å påse at det foreligger retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Midt-Norge. Til grunn ligger «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel», fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 12. desember 2022.

2.       Å sikre korrekt gjennomføring i foretaksgruppen på dette området, samt påse at det er utarbeidet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse i det enkelte HF.

3.       Å påse at foretakene har etablert rutiner for å sikre at styremedlemmer og ledende ansatte ikke sitter med verv som kan tenkes å komme i konflikt med relasjoner foretakene har til andre aktører.

4.       Å tilråde overfor styret fastsetting av administrerende direktørs lønn, både ved ansettelse og årlige justeringer.

Erklæringen om «Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Helse Midt-Norge» skal utarbeides hvert år i henhold til gitte retningslinjer med fokus på;

•         Lønn og godtgjørelse til adm. direktør

•         Lønn og godtgjørelse til ledende ansatte. Som ledende ansatte definerer Helse Midt-Norge personer som inngår i administrerende direktørs ledergruppe

•         Pensjonsytelser

•         Oppsigelsestid og sluttvederlag

Utvalget skal påse at selskapets valgte revisor årlig gjennomgår ledelsens disposisjoner.

3.       SAMMENSETNING OG KOMPETANSEKRAV

 

•         Godtgjøringsutvalget består av 3 medlemmer fra styret i Helse Midt-Norge RHF, to eieroppnevnte og en ansatte representant. Utvalgets medlemmer fra styret velges av styret i Helse Midt-Norge RHF for 2 år av gangen.

•         Godgjøringsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver.

•         Styreleder, adm. direktør og organisasjonsdirektør i Helse Midt-Norge RHF har rett til å delta på møter i Godtgjøringsutvalget. Adm. direktør og organisasjonsdirektør har kun rådgivende funksjon. Adm. direktør og organisasjonsdirektør kan ikke delta ved vurdering av egne vilkår.

•         Styresekretær ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget.

 

4.       FORHOLD TIL STYRET – RAPPORTERING

 

•         Godkjente referat fra utvalget sendes til styret. Utvalget er saksforberedende organ og skal ikke treffe beslutninger på vegne av styret, men fremlegger sine vurderinger og gir sin anbefaling til styret.